Mayor inteligencia en la UIF para prevenir y combatir el lavado de dinero

Luego del importante nombramiento de Omar Reyes Colmenares, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expertos en el sector de las actividades vulnerables financieras y no financieras, coinciden en señalar que habrá mayores reportes de inteligencia, documentos e intercambio de información que sirvan para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades de justicia.

Sin lugar a dudas cobrará mayor importancia la presencia de la UIF en el ecosistema de cumplimiento, sobre todo en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer el lavado, la corrupción y la vulneración de las estructuras financieras.
Contadores y fiscalistas, así como otros sectores de las actividades vulnerables, esperarán mayor acercamiento con la nueva autoridad.

La reciente Reforma publicada el 16 de julio pasado en la edición vespertina del DOF, donde se redefine la figura del beneficiario controlador y se establece la obligación para que las actividades vulnerables implementen programas de capacitación en su organización, entre otros puntos importantes, ha reconfigurado el ecosistema PLD. Incluso se especula que también el tema de a certificación de responsables de cumplimiento tendrá ajustes en un nuevo programa acorde con la legislación y el día a día que enfrentan las empresas de actividades vulnerables.

Como se recordará, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, designó a Omar Reyes Colmenares este 4 de agosto, noticia que ya se esperaba ente el inminente cambio de relevo en la UIF. En los días siguientes el nombramiento deberá ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

CON EXPERIENCIA PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y COMBATE AL USO DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Reyes Colmenares cuenta con una amplia y destacada trayectoria profesional y, actualmente, fungía como titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Egresado de la carrera de Derecho de la UNAM, se ha desempeñado, entre otros cargos, como director de la oficina de la Interpol en México; director de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México; director general de la Fuerza de Seguridad e Inteligencia del Sistema Penitenciario, y subsecretario del Sistema Penitenciario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Con este nombramiento, la UIF fortalecerá su labor en la detección, prevención y combate al uso de recursos de procedencia ilícita.

Omar Reyes Colmenares es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hasta su nombramiento en la UIF, se desempeñaba como titular de Reinserción y Readaptación Social en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia encabezada por Omar García Harfuch.

Su carrera se ha caracterizado por una sólida formación en áreas de inteligencia y seguridad pública, destacando por su gestión en el sistema penitenciario de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno. La presidenta no dudó en calificarlo como “un hombre muy inteligente”, resaltando que “es especialista en inteligencia, es un muy buen perfil”.